证券代码：600755      证券简称：厦门国贸       公告编号：2023-65

(资料图片仅供参考)

              厦门国贸集团股份有限公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

     一、会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间：2023 年 8 月 14 日

  （二）股东大会召开的地点：福建省厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心

  （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

份总数的比例（%）

  （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况

等。

  本次大会由公司董事会召集、副董事长吴韵璇女士主持。会议召集、召开及

表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

  （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

出席本次会议；

  二、议案审议情况

  （一）非累积投票议案

暨关联交易的议案》

 审议结果：通过

 表决情况：

                同意                    反对                 弃权

股东类型                   比例                   比例               比例

           票数                    票数                 票数

                       （%）                  （%）              （%）

 A股      103,346,519 66.2749 52,549,461 33.6993     40,000    0.0258

 审议结果：通过

 表决情况：

                 同意                    反对                弃权

 股东类型                  比例                   比例                比例

            票数                    票数                票数

                       （%）                  （%）               （%）

  A股     938,974,775   99.9724   258,886   0.0276    0       0.0000

 审议结果：通过

 表决情况：

                 同意                    反对                弃权

 股东类型                  比例                   比例                比例

            票数                    票数                票数

                       （%）                  （%）               （%）

  A股     938,974,775   99.9724   258,886   0.0276    0       0.0000

 审议结果：通过

    表决情况：

                       同意                     反对                 弃权

 股东类型                         比例                   比例                 比例

                  票数                     票数                票数

                              （%）                  （%）                （%）

     A股        938,974,775   99.9724   258,886   0.0276      0        0.0000

    （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                           同意                  反对              弃权

       议案名称

序号                   票数        比例（%）        票数     比例（%） 票数 比例（%）

     《关于与厦门

     国贸控股集团

     财务有限公司

     务协议>暨关

     联交易的议

     案》

    （三）关于议案表决的有关情况说明

    三、律师见证情况

    律师：邢志华、廖明骐

    公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资

格、表决程序等事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规

定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结

果合法有效。

    特此公告。

                                         厦门国贸集团股份有限公司董事会

   上网公告文件

股东大会的法律意见书

   报备文件

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