证券代码：300057      证券简称：万顺新材      公告编号：2023-059

债券代码：123012      债券简称：万顺转债

债券代码：123085      债券简称：万顺转 2

【资料图】

              汕头万顺新材集团股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

   一、可转债发行上市基本情况

   经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头万顺包装材料股份有限公

司公开发行可转换公司债券的批复》

               （证监许可[2018]835 号）核准，汕头

万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 20 日公

开发行了 950 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 9.5 亿元，初始转

股价格 6.47 元/股，并于 2018 年 8 月 29 日起在深圳证券交易所挂牌上市

交易，债券简称“万顺转债”，债券代码“123012”。

   万顺转债的期限为自发行之日起 6 年，即 2018 年 7 月 20 日至 2024

年 7 月 20 日。

   万顺转债票面利率为第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第

四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

   根据相关规定和《汕头万顺包装材料股份有限公司创业板公开发行可

转换公司债券募集说明书》约定，万顺转债自 2019 年 1 月 28 日起可转换

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为公司股份，转股期为 2019 年 1 月 28 日至 2024 年 7 月 20 日。现行有效

的转股价格为 5.92 元/股。

   二、可转债交易异常波动的具体情况说明

   公司万顺转债交易价格连续 3 个交易日（2023 年 8 月 17 日、2023 年

《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》的相关规定，属于可转

债交易异常波动的情况。

   三、公司关注及核实情况的说明

   针对万顺转债交易异常波动，公司董事会通过电话及现场问询方式对

公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事及高级管理人员就相关事项

进行了核实，现对有关核实情况说明如下：

   （一）前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

   （二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对万顺转债交易价

格产生较大影响的未公开重大信息；

   （三）近期公司经营情况正常，主营业务未发生变化，内外部经营环

境未发生重大变化；

   （四）公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披

露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；

   （五）万顺转债 2023 年 8 月 21 日收盘价格为 218.993 元/张，该价

格偏离可转债价值 86.54%；

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     （六）公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东不存

在买卖万顺转债的情况；

     （七）不存在导致万顺转债价格异常波动的重大信息或者重大风险事

项。

     四、关于不存在应披露而未披露信息的说明

     本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业

板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关

的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券

交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对万顺

转债交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、

补充之处。

     五、其他风险提示

     （一）万顺转债近期价格波动较大，2023 年 8 月 21 日当日收盘涨幅

     （二）截至 2023 年 8 月 21 日收盘，万顺转债价格为 218.993 元/张，

债券面值为 100.00 元/张，转股价值为 117.40 元，转股溢价率为 86.54%。

近期万顺转债价格波动较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，审

慎投资。

     （三）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

     （四）公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披

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露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者审慎决策、理性投资。

  特此公告。

                     汕头万顺新材集团股份有限公司

                          董   事   会

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